Horários de opções binárias de israel

Israel proíbe a indústria de opções binárias, finalmente encerrando uma fraude enorme de 10 anos.

19 meses depois de o Times of Israel ter começado a expor arrisca global de vários bilhões de dólares, o Knesset dá aos operários três meses para fechar ou enfrentar os limites da prisão.

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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

O Knesset na segunda-feira aprovou por unanimidade uma lei para proibir a indústria de opções binárias de Israel, uma fraude enorme e de vários bilhões de dólares que defumou milhões de vítimas em todo o mundo por uma década.

A lei, que entrará em vigor no prazo de três meses, resultou diretamente do relatório de inquérito do Times de Israel sobre a fraude, que começou com um artigo de março de 2016 intitulado "Os lobos de Tel Aviv: o vasto e amoral binário de Israel explorações de opções expostas. "A lei dá a todas as empresas binárias as intervenções três meses para cessar as operações. Depois disso, qualquer pessoa envolvida em opções binárias é punível com até dois anos de prisão.

Cinquenta e três membros do Knesset votaram a favor da lei e nenhum deles votou contra ela.

A indústria de opções binárias, algumas das quais fechou em Israel nos últimos meses, à medida que a legislação atravessava o Knesset, é uma empresa com sede em Israel que floresceu com quase nenhuma intervenção da lei desde 2007.

Menos de 20 israelenses foram presos por fraude de opções binárias, e nenhum deles foi indiciado. Em setembro, o FBI prendeu o CEO das opções binárias Lee Elbaz, quando desembarcou de um avião no aeroporto JFK, sublinhando os esforços crescentes da aplicação da lei internacional para enfrentar o crime.

Nós nos preocupamos com o movimento BDS, & # 8221; disse MK Rachel Azaria (Kulanu) em sua introdução à lei. & # 8220; Esta indústria tem um enorme impacto sobre a forma como Israel é visto em todo o mundo. Nossos funcionários do governo vão para conferências internacionais e seus colegas no exterior levantar as sobrancelhas por causa desta indústria. & # 8221;

A lei para proibir a indústria tomou forma depois que o presidente da Autoridade de Valores de Israel, Shmuel Hauser, alertou para a escala da fraude do The Times of Israel, prometeu em agosto de 2016 que tomaria as providências necessárias para frustrar os fraudadores. Naquele mesmo mês, o chefe da Agência Judaica, Natan Sharansky, exortou o governo a fechar a indústria "repugnante, imoral". O gabinete do Primeiro Ministro pediu que ele fosse banido em todo o mundo.

Em resposta ao relatório do The Times of Israel, o Comitê de Controle do Estado da Knesset, liderado pela Karine Elharar de Yesh Atid & # 8217; convocou uma série de sessões no início deste ano para discutir como lidar com a fraude. Uma vez que o projeto de lei da Hauser foi redigido e recebeu a aprovação ministerial inicial, foi dirigido para a aprovação final do Knesset da segunda-feira, pelo Comitê de Reforma do Knesset, presidido por Azaria, por uma oposição furiosa dos principais atores da indústria e seus lobistas.

Em um discurso de bombas em uma reunião do Comitê de Reformas em agosto, o superintendente da Polícia de Israel, Gabi Biton, disse que os chefes de crimes israelenses estavam por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi enriquecedivelmente e fortalecido como resultado do fracasso da aplicação da lei por muitos anos para compreender a vastidão do problema.

"Nossos olhos foram abertos", disse Biton, que investiga fraude financeira e lavagem de dinheiro. "O que estamos vendo aqui é uma enorme empresa criminosa organizada. Estamos falando de criminosos em vários níveis de organizações criminosas, até o topo ".

Ele prometeu: # 8220; Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para desarraigar esse fenômeno ".

O Times de Israel providenciou as vítimas da fraude para testemunhar o comitê, incluindo a família de Fred Turbide - um pai canadense de quatro pessoas que morreu por suicídio em dezembro, tendo sido enganado de suas economias de vida por uma empresa de opções binárias com base em Israel .

No auge, as opções binárias foram estimadas em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Centenas de empresas operaram a partir de Israel, empregando milhares de israelenses, fraudando clientes em todo o mundo.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam falsas identidades.

A lei que passou na segunda-feira foi uma versão restrita do projeto de lei que foi apresentado no início deste ano. A conta original não só teria proibido toda a indústria de opções binárias, mas também as empresas forex e CFD que operam a partir de Israel sem licença. Posteriormente, foi diluído para se aplicar estritamente às opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, com a nova lei em vigor, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar.

Algumas ex-operadoras de opções binárias começaram a se concentrar em oportunidades de lucro nos campos de vendas de diamantes, cryptocurrencies, Initial Coin Offerings e empréstimos comerciais predatórios. Outros mudaram suas atividades no exterior & # 8212; incluindo a Ucrânia e Chipre.

As vítimas de opções binárias canadenses suicidas pedem ajuda israelense para obter seu dinheiro.

Brian Roxborough diz que Magnum Options roubou as poupanças de vida de US $ 134.000; diz que a polícia de Israel não faz nada, apela ao público para obter informações.

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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

O Times de Israel recentemente recebeu um com a linha de assunto "EU ME MATAREM". # 8221; O escritor, Brian Roxborough, de 49 anos, disse que perdeu as poupanças de sua vida, acima de 170 mil dólares (134 000 dólares), para uma empresa de opções binárias chamada Magnum Options, uma marca agora fechada, que é entendida como operada a partir do Tel. Área de Aviv.

O Times de Israel também foi contatado por um homem que perdeu dezenas de milhares de euros para outra empresa chamada Tradeo, que também está ameaçando tirar sua própria vida.

Essas ameaças acontecem um ano depois que o pai de quatro Fred Turbide tirou sua própria vida depois de ser destruído por uma empresa de opções binárias de capital israelense. Sua morte e o testemunho organizado pelo The Times of Israel por parte de sua família para uma sessão do comitê do Knesset, fizeram parte do processo que levou o parlamento israelense a finalmente proibir toda a indústria de opções binárias em outubro e 8212; uma proibição que entrará em vigor no próximo mês.

Em ambos os casos atuais, os homens desesperam-se de recuperar o dinheiro e não conseguiram identificar os principais beneficiários das contas bancárias onde o dinheiro acabou. Ambos os homens pediram ao Times of Israel que atraísse o público para ajudá-los.

Uma vez que The Times of Israel começou a expor a indústria fraudulenta, que perdeu bilhões de vítimas em todo o mundo há uma década, recebemos um fluxo constante de vítimas pedindo ajuda, detalhando como suas vidas foram arruinadas e pedindo informações sobre as empresas que tiraram seu dinheiro. O Times of Israel não tem conhecimento de nenhum esforço significativo da aplicação da lei israelense para buscar o retorno de qualquer um dos bilhões roubados, e nenhum israelense foi condenado aqui até agora por fraude de opções binárias. Os fraudadores de opções binárias oferecem a promessa de retornos lucrativos sobre investimentos de curto prazo, mas, de fato, empregam várias rodízios e # 8212; incluindo a falsa representação, a manipulação de plataformas de negociação e a recusa de pagar & # 8212; para vazar suas vítimas.

O Times de Israel foi informado por várias fontes que, desde que a lei proibiu toda a indústria, muitas empresas de opções binárias começaram a mudar suas operações para o exterior. Antigos operários e empresas, nos disseram, também começaram a tentar fraudes relacionadas envolvendo criptografia.

Como relatamos em 4 de dezembro, os conselhos de emprego de Israel para oradores de língua estrangeira, que ficaram quase desprovidos de anúncios de opções binárias durante o verão, são mais uma vez preenchidos com empregos para vendas de pessoas com fome de dinheiro para trabalhar em call centers que oferecem "o bônus mais elevados. "" Experimente em opções binárias uma vantagem! ", alguns desses anúncios declaram, não condenados - e, evidentemente, os candidatos que acreditam não serão intimidados - pelo fato de que todo esse campo agora é ilegal.

O pedido de ajuda de Roxborough, escrito em letras maiúsculas, alegou: "O governo de Israel permitiu que empresas de opções binárias não regulamentadas operassem em Israel. As empresas de opções binárias não regulamentadas estão espiando pessoas em todo o mundo e Israel está ganhando muito dinheiro com a fraude criada pelas empresas de opções binárias. Minha esposa e eu perdemos nossas economias de vida no mês passado, quando as Opções Magnum encerraram seu site e roubaram nosso dinheiro. & # 8221;

Quando Magnum Options desligou, Roxborough disse que ele tinha 220.000 dólares canadenses em sua conta, dos quais 170.000 era dinheiro que depositava e 50.000 eram "lucros" que ele havia feito na negociação. Um motorista de caminhão aposentado, ele disse que não sabe para onde recuperar o dinheiro. Ele disse que um advogado israelense disse-lhe que agora que muitas das empresas fecharam, não responderão a uma carta de demanda e que as vítimas terão que rastrear os proprietários reais e processá-los.

Roxborough disse que precisa conhecer as identidades reais de seus gerentes de conta, "Olivia Williams", "Thomas Rogen" e "Aaron Phillips", que, segundo ele, o atraiu para depositar as poupanças de sua vida em suas mãos com falsas promessas de altos retornos .

Depois de receber a Roxborough em outubro, o Times of Israel informou a embaixada do Canadá em Tel Aviv, na Comissão de Valores do Manitoba e na Polícia de Israel.

O governo canadense entrou em contato com a polícia nas Filipinas, onde Roxborough se aposentou recentemente e várias policiais filipinas apareceram em sua casa para garantir que ele não tivesse levado a cabo sua ameaça e enviou uma foto dele de volta aos canadenses.

A polícia israelense chamou The Times of Israel várias semanas depois de ter denunciado o incidente perguntando se nós tínhamos informações de contato da Roxborough. Roxborough posteriormente disse que não tinha ouvido falar da polícia israelense.

Ele recebeu uma do gabinete do primeiro-ministro, a quem ele também havia escrito, dizendo que o governo israelense não podia ajudá-lo com o dinheiro que confiava a uma empresa privada.

Em 18 de outubro, o governo britânico encerrou duas empresas que estavam sendo usadas para operar MagnumOptions e MagnumOptions. eu. Trata-se da Hampshire Capital Ventures Limited (Hampshire Capital), e seu sucessor, Solaris Vision Ltd, uma empresa registrada na Bulgária,

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pelo Serviço de Insolvência do Reino Unido, 41 reclamações foram feitas à polícia britânica contra as Opções Magnum no período de fevereiro de 2016 a março de 2017. O comunicado de imprensa feito para reprimir a leitura sobre as práticas comerciais da Magnum Options # 8217.

"Os sites fizeram numerosas reivindicações sobre possíveis retornos de investimento, com uma taxa de retorno de 81% por comércio usado como título em todos os sites, & # 8221; o boletim de imprensa especificado. & # 8220; A investigação em ambas as empresas descobriu que eles atraíram clientes através do marketing viral de internet, oferecendo retornos fixos garantidos conforme estabelecido em todos os sites acima. Os clientes não foram informados sobre termos e condições no ponto de venda. Esses termos e condições foram considerados onerosos e injustos para os clientes, exigindo que eles negociassem 30 ou 40 vezes os saldos de suas contas para fazerem retiradas.

& # 8220; Mesmo quando alguns clientes fizeram isso, nenhum pagamento foi feito, & # 8221; disse a autoridade britânica. & # 8220; Os clientes que procuraram retiradas ou reembolsos de seus depósitos foram encontrados principalmente com o silêncio das empresas, que só foram contatáveis ​​após o tempo que os clientes se inscreveram para negociação ".

O Serviço de Insolvência também disse que a Magnum Options fez retiradas não autorizadas dos cartões de crédito dos clientes e fingiu estar operando no Reino Unido quando não.

Quando Roxborough entrou em contato com o Serviço de Insolvência, ele foi informado de que o governo britânico não sabia como recuperar sua ou outras vítimas # 8217; dinheiro.

"Os indivíduos que estão por trás das empresas passaram a grandes extensões para ocultar suas identidades", escreveu um examinador sênior no Serviço de Insolvência a Roxborough. "Ainda não foi possível entrar em contato com as empresas ou recuperar registros ou ativos da empresa. Em particular, ainda não foi possível estabelecer os detalhes de qualquer conta bancária usada pelas empresas. Sobre as informações atuais, não há probabilidade de haver uma distribuição financeira para os credores ".

O Serviço de Insolvência do Reino Unido disse ao The Times of Israel que acolheria com entusiasmo qualquer informação que o público possa fornecer sobre os proprietários e contas bancárias por trás das Opções Magnum.

Vários ex-funcionários e outras fontes disseram ao The Times of Israel que a Magnum Options era uma das várias marcas de opções binárias operadas por uma empresa chamada Rushmore Marketing em Tel Aviv. As outras marcas incluíram Traderush, Boss Capital e 10Trade. O dono da Rushmore Marketing, de acordo com o registro corporativo de Israel, é Jonathan Siennicki, de Kfar Shmaryahu. Nos documentos do Panamá, as três marcas são descritas como pertencentes a Iuliia Vasylchuk, da Netanya, imigrante ucraniana a Israel.

Antes de se envolver em opções binárias. Rushmore Marketing operou vários casinos online, registrados sob a empresa cipriota Isagro Holdings.

A Isagro Holdings Ltd. foi fundada em 2006 por outras duas empresas cipriota, Paramac Ltd e Plenexus Ltd., de acordo com o registro corporativo cipriota. De acordo com numerosos artigos na mídia romena, Paramac é de propriedade de um homem romeno chamado Lucian Badescu e Plenexus é de propriedade de Silviu Bogdan Mihalcea-Calinescu, ambos envolvidos em um suposto esquema de corrupção pelo qual eles compraram energia subavaliada do governo romeno e vendeu de volta ao governo romeno para um prémio, uma façanha que foi realizada como resultado de suas relações amigáveis ​​com altos políticos romenos.

Em meados de 2007, todas as ações da Isagro Holdings foram transferidas para dois israelenses, Naphtali Goldman e Jonathan Siennicki. Goldman foi preso pela polícia israelense em 2009 por operar um cassino em linha que alegadamente atacou israelenses. O suposto parceiro comercial de Goldman foi Asi Vaknin, uma figura de submundo israelense de renome que se tornou uma testemunha policial contra a família do crime de Abergil. Goldman acabou por ser liberado de acusações, de acordo com um comunicado de imprensa que ele publicou. O Times of Israel não conseguiu verificar de forma independente o resultado do caso, pois os arquivos do tribunal são "classificados" e não estão disponíveis ao público. Em novembro de 2007, a Siennicki tornou-se o único acionista da Isagro Holdings. Ele também é o único acionista da Rushmore Marketing.

Os tempos de Israel chegaram a Siennicki para uma resposta a este artigo, mas não receberam resposta.

A conta bancária de que a Roxborough transferiu dinheiro foi em nome de uma empresa de Hong Kong chamada "Valoris HK Ltd." no Bank Pekao em Varsóvia, na Polônia.

Curiosamente, uma pesquisa on-line para esta conta bancária revela que, ou uma conta com o mesmo nome no Bank Pekao, ainda está recebendo fundos ativamente. A mesma conta foi usada para aceitar pagamentos para mercados TD, opções binárias e site de negociação forex, bem como QuadrigaCX, uma troca de bitcoin que afirma estar baseada em Vancouver, Canadá. Há também uma queixa em linha de uma mulher que foi convidada a enviar dinheiro para a Valoris HK Ltd. para comprar produtos farmacêuticos para animais de estimação.

Em 24 de novembro, Roxborough enviou um segundo ao escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, da seguinte forma: "Oi, o governo israelense. Você se recusou a transferir meu dinheiro que foi roubado pela Magnum Options, embora eu disse que vou me matar. Você provavelmente pensa que, legalmente, você não tem obrigação de devolver o meu dinheiro quando eu dei meu dinheiro para uma empresa e você não tem obrigação legal de me devolver o meu dinheiro. No entanto, seu governo deve ter uma obrigação moral de me ajudar.

Eu não sou uma pessoa para Israel. Eu sou apenas um alvo não-humano para roubar dinheiro sem sentimentos.

& # 8220; Meu sentimento é que Israel não fará nada, & # 8221; ele continuou. Israel gosta de empresas de opções binárias que fraudam pessoas em todo o mundo. Eu não sou uma pessoa para Israel. Eu sou apenas um alvo não-humano para roubar dinheiro sem sentimentos ".

Quando perguntado sobre como respondeu a Roxborough's, o PMO disse em um comunicado que "o governo avançou legislação que proíbe inteiramente a venda de opções binárias de Israel. A lei foi aprovada há cerca de um mês e entrará em vigor em cerca de dois meses ".

Uma porta-voz da Autoridade de Valores de Israel disse que a ISA ficaria feliz em ajudar o governo britânico a rastrear os proprietários das Opções Magnum, mas teria que receber um pedido oficial da UK Financial Services Authority.

A polícia israelense não respondeu ao pedido de comentários do The Times of Israel.

O governo israelense revela um projeto de lei para proibir as opções binárias.

A legislação encerraria toda a indústria local, amplamente fraudulenta, de vários bilhões de dólares que envolve vítimas em todo o mundo; poderia levar de "dois dias a dois anos" para passar.

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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

O governo israelense revelou um projeto de lei para fechar todo o setor de opções binárias do país, uma indústria amplamente fraudulenta de mais de 100 empresas, empregando milhares de israelenses, que haviam destruído bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo durante a última década.

Se implementado, a legislação desligaria todas as empresas de opções binárias que operam dentro das fronteiras de Israel e condenam aqueles que violam a proibição.

A lei proposta, elaborada pela Autoridade de Valores de Israel, pelo Ministério da Justiça e pelo procurador-geral, foi publicada pelo Ministério das Finanças na quarta-feira. Destaca a contínua fraude perpetrada pelas empresas israelenses e o consequente prejuízo para a imagem internacional de Israel e a reputação de seus mercados de capitais.

O projeto de lei vem quase um ano depois que The Times of Israel começou a expor as práticas fraudulentas generalizadas da indústria de opções binárias. Em agosto passado, o presidente da ISA, Shmuel Hauser, prometeu ao The Times of Israel tomar as medidas necessárias para frustrar os fraudadores. No mesmo mês, o chefe da Agência Judaica, Natan Sharansky, pediu ao governo que encerrasse o "repugnante, imoral" e # 8221; indústria. E em outubro, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, alertado para a fraude do The Times of Israel, pediu uma proibição mundial do & # 8220; unscrupulous & # 8221; indústria.

Israel proibiu que as empresas de opções binárias visassem os israelenses na primavera passada. A lei proposta proíbe todas as opções binárias de negociação, período e, portanto, pretende interromper completamente a queimadura das empresas de opções binárias israelenses que duping vítimas em todo o mundo para se separarem com seu dinheiro. (Também tem como alvo empresas de divisas e CFD não regulamentadas que operam em Israel, exigindo que obtenham uma licença específica para operar em qualquer país onde tenham clientes. Muitas dessas empresas que operam a partir de Israel também se envolvem em práticas fraudulentas).

A introdução à lei proposta diz que o ISA e outros ramos da aplicação da lei israelense receberam um fluxo crescente de queixas sobre investidores no exterior que perderam grandes somas de dinheiro para empresas comerciais online que operam a partir de Israel.

"Ficou claro", explica a introdução, "que em muitos casos a negociação oferecida por essas empresas é uma cobertura para atividades criminosas como a fraude. Este fenômeno acelerou até o ponto em que ressoa muito negativamente em todo o mundo e causa danos significativos à imagem de Israel e, especificamente, à reputação dos mercados de capitais de Israel ".

A lei proposta daria ao ISA a autoridade para impor penalidades de até dois anos de prisão a qualquer pessoa que viole a proibição.

A lei seria aplicável a qualquer pessoa que "gerencie uma plataforma de negociação on-line" que vende opções binárias no exterior ou vende outro produto financeiro em um país onde não possui licença. A lei proposta define a gestão de uma plataforma de negociação on-line como "tomar decisões estratégicas para uma empresa que gerencia o site comercial" ou "operar o site, inclusive através de sistemas de software ou hardware, call centers ou marketing on-line ou telefônico, diretamente ou através de uma empresa que gerencia o site comercial ou fornece serviços para o site. "

Se interpretado de forma ampla e aplicada, a lei também poderia encerrar muitos dos provedores de plataforma de tecnologia, comerciantes e comerciantes de afiliados que atendem esta indústria, mas se isso faria, continua a ser visto.

Uma porta-voz da ISA disse que não sabia quanto tempo levaria para que a proposta ganhasse a aprovação do Knesset. Um advogado familiarizado com o processo de legislação disse que poderia levar # 8220, em qualquer lugar de dois dias a dois anos. & # 8221;

Embora considerasse improvável que qualquer membro do Knesset votasse abertamente para manter a indústria de opções binárias vivas, este advogado advertiu que a legislação poderia enfrentar atrasos como resultado de um forte lobby pelas opções binárias e indústrias cambiais. (Uma oferta até então MK Einat Wilf para fechar a indústria de varejo forex e opções incipientes binárias há seis anos, The Times of Israel reportado, falhou por causa da pressão de lobistas e da incapacidade de seus colegas MKs e de reguladores para compreender a natureza de a fraude.)

Nimrod Assif, um advogado israelense que defende alegadas vítimas de opções binárias e fraude forex, chamou a lei proposta de um desenvolvimento bem-vindo, mas não uma condição necessária para que a atividade de execução comece.

& # 8220; O ISA não precisa de nenhuma nova lei para atuar contra esses sites. Tem toda a jurisdição que precisa sob a legislação atual, & # 8221; disse Assif. Como é claro ao ler o código penal, as leis criminais israelenses aplicam-se a qualquer conduta que seja cometida, no todo ou em parte, no território israelense. Se um agente de vendas em Israel solicitar um cliente no exterior, claramente a conduta é cometida, pelo menos em parte, em Israel ".

Assif adicionou secamente que "pode-se perguntar-se se a intenção da ISA em propor esta nova lei não é apenas uma tentativa de justificar seus anos de inatividade diante dessa ilegalidade generalizada." # 8221;

O Times de Israel vem expondo a indústria fraudulenta de opções binárias de Israel em uma série de artigos desde março de 2016, começando com um artigo intitulado "Os lobos de Tel Aviv", e estimou que a indústria tem mais de 100 empresas, a maioria das quais são fraudulentos e empregam uma variedade de ruses para roubar o dinheiro de seus clientes. Essas empresas atraem suas vítimas para fazer o que são enganados para acreditar que serão investimentos rentáveis ​​a curto prazo, mas na maioria esmagadora dos casos, os clientes acabam perdendo a totalidade ou a quase totalidade do seu dinheiro. Milhares de israelenses trabalham no campo, que é estimado para ter esvaziado bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo na última década.

No mês passado, The Times of Israel detalhou o defraudado de um homem canadense, Fred Turbide, que tirou sua própria vida depois que ele foi destruído por uma empresa israelense. O Times de Israel recebeu um fluxo constante de queixas de vítimas em todo o mundo, dizendo que eles foram defraudados por firmas israelenses e pediram ajuda.

O gabinete do primeiro-ministro em outubro condenou as "práticas sem escrúpulos" da indústria e pediu que ela fosse proscrito em todo o mundo. Respondendo ao relatório do Times of Israel, o Comitê de Controle do Estado do Knesset realizou uma audiência em janeiro sobre o fracasso do governo em fechar a fraude das opções binárias. A presidente do comitê, MK Karin Elharar (Yesh Atid), exigiu que a polícia inicie a atividade de execução contra empresas de opções binárias fraudulentas no próximo mês e que a Autoridade de Valores de Israel avente rapidamente a legislação para encerrar toda a indústria. A Polícia de Israel ignorou o convite de Elharar para a reunião e não compareceu. Uma audiência de acompanhamento será realizada em 28 de fevereiro.

O FBI disse ao The Times of Israel este mês que estava investigando a fraude das opções binárias em todo o mundo, e convidou as vítimas e os informantes para contatá-la.

Nas últimas semanas, uma série de empresas de opções binárias com sede em Israel fecharam ou rumores de ter encerrado. Alguns mudaram seus call centers para o exterior, para países como a Bulgária, Romênia, Panamá e África do Sul. No início desta semana, a primeira empresa de opções binárias de Israel, a AnyOption, que foi fundada em 2008 por indivíduos ligados à enorme fraude de processamento de cartão de crédito ICC-Cal para empresas de apostas on-line, teria desligado seu call center israelense, demitido cerca de 100 funcionários.

O FBI detém o CEO das opções binárias israelitas quando desembarca o vôo de El Al na JFK.

O presunto fraudador Lee Elbaz sob prisão domiciliar nos EUA, enfrenta até 40 anos na prisão dos EUA por fraude por fio.

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O CEO de uma empresa de opções binárias israelense acusado de defraudar investidores de milhões de dólares foi, sem dúvida, surpreendido ao encontrar-se cercado por agentes do FBI pouco depois de chegar nos Estados Unidos na semana passada. As opções binárias são uma indústria vasta e em grande parte fraudulenta baseada em Israel que a polícia israelense não abordou nos últimos dez anos, mas que o FBI anunciou em fevereiro que começou a investigar com seriedade.

Lee Elbaz, de 36 anos, o CEO da Yukom Communications Ltd., embarcou em um avião de Tel Aviv, em Nova York, em 14 de setembro. Quando o FBI soube da chegada inminente, os agentes registraram uma queixa criminal no tribunal distrital de Maryland, cobrando Ela com fraude e conspiração por fio para cometer fraudes por fio. Foi concedido um mandado de prisão no mesmo dia.

Quando Elbaz desembarcou no aeroporto JFK em Nova York às 4 da manhã, ela foi retirada pela Alfândega e Patrulha da Fronteira para uma seleção secundária. Os agentes do Bureau Federal de Investigação entraram no quarto e colocaram-na sob prisão.

Elbaz já foi libertado na custódia de sua tia nos Estados Unidos, depois que este lançou US $ 1,8 milhão em fiança. Ela está sob prisão domiciliar até o julgamento e está proibida de se envolver em atividades de opções binárias ou conversar com qualquer testemunha, supostos co-conspiradores ou vítimas.

Cada uma das duas acusações enfrentadas por Elbaz leva até 20 anos de prisão.

A declaração pública de esclarecimento explicando a causa de sua prisão disse que Elbaz é o CEO da Yukom Communications Ltd., que opera os sites Bigoption e Binarybook, que alegadamente defraudaram milhares de investidores, incluindo americanos, em dezenas de milhões de dólares.

A declaração jurada acusou Elbaz e outros funcionários da Yukom de fazer declarações falsas sobre a segurança dos investimentos em opções binárias; de falsos retornos falsamente promissores; de dizer aos investidores que poderiam retirar dinheiro quando esse não era o caso; de mentir sobre a localização e as qualificações dos "corretores" que ajudam as vítimas; de não divulgar que as opções e corretores de opções binárias só ganham dinheiro quando os investidores perdem dinheiro; e de não divulgar que sua empresa teria sido conspirada com outra empresa chamada SpotOption para manipular os resultados das negociações.

O Times of Israel contatou o advogado de Elbaz na sexta-feira para obter uma resposta às alegações e atualizará este artigo se e quando for recebido.

O Times of Israel começou a expor a fraude das opções binárias em um artigo de março de 2016, intitulado "Os lobos de Tel Aviv: as vastas e imorais opções de ações amorais de Israel são expostas".

As empresas fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo a curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente o local onde estão localizados, falsificam o que estão vendendo e usam falsas identidades.

O superintendente da polícia de Israel, Gabi Biton, disse ao Comitê de Reforma do Knesset em 2 de agosto que os chefes de crime israelenses estão por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi enriquecedor e fortalecido como resultado do fracasso da aplicação da lei por muitos anos para compreender a vastidão do problema.

"Nossos olhos foram abertos", disse Biton, que investiga fraude financeira e lavagem de dinheiro. "O que estamos vendo aqui é uma enorme empresa criminosa organizada. Estamos falando de criminosos em vários níveis de organizações criminosas, até o topo ".

Tendo aprovado uma primeira leitura e aprovado pelo Comitê de Reforma do Knesset em 7 de agosto, uma lei para proibir todo o setor de opções binárias de Israel está aguardando sua aprovação final no Knesset. O presidente da coalizão David Bitan expressou sua relutância em apresentar o projeto de lei ao plenário do Knesset para uma votação final.

Bitan disse aos colegas membros do Knesset em 7 de agosto que sua relutância decorre do fato de que uma família conectada a SpotOption, a plataforma de opções binárias, está entre os seus maiores apoiantes no Comitê Central do Likud, o corpo que determina quem serão os membros do Likud Knesset e Quão alto eles são classificados na hierarquia do partido.

O FBI disse em sua declaração de que havia solicitado documentos contábeis para o Binarybook da SpotOption, o fornecedor da plataforma que o FBI alega cooperou com a Yukom Communications na suposta fraude. O SpotOption cumpriu o pedido do FBI, afirmou o depoimento.

"A negociação de opções binárias é facilitada por" provedores de plataformas ", incluindo uma empresa chamada 'SpotOption'," lê a declaração de 14 de setembro ", que se referiu a si mesmo em seu site como" provedor de plataforma tecnológica líder de hoje ". # 8221;

& # 8220; Indivíduos que trabalharam na indústria de opções binárias & # 8212; incluindo um ex-funcionário da SpotOption & # 8212; relatou que o SpotOption está fisicamente baseado em Israel, & # 8221; o affidavit states, & # 8220; mesmo que o & # 8216; Contate-nos & # 8217; Porção de seu site mostra informações de contato para locais no Reino Unido, Hong Kong e Chipre, sem menção a Israel. & # 8221;

O FBI alegou que o SpotOption ajustou as "configurações de risco do cliente" para manipular o resultado das negociações. O FBI foi capaz de intimação do Google e viu correspondência entre Lee Elbaz e SpotOption em que supostamente conspiraram para montar negócios de investidores.

Nos documentos que a empresa forneceu ao FBI, a SpotOption revelou que o site do Binarybook por si só ganhava cerca de US $ 30 milhões em receita ao ano nos últimos três anos, de acordo com a declaração jurada. O Binarybook é uma das centenas de sites de opções binárias que operaram a partir de Israel com quase total impunidade nos últimos anos. Até agora, as autoridades israelenses prenderam 12 proprietários de opções binárias e corretores seniores, embora nenhum permaneça em custódia.

A indústria de comércio on-line em grande parte fraudulenta de Israel foi estimada entre US $ 5 bilhões e US $ 10 bilhões por ano e empregou bem mais de 10 mil pessoas no seu auge. Há centenas, senão milhares de israelenses, que ocuparam cargos de autoridade nessas empresas, como os cargos ocupados por Lee Elbaz e seus altos funcionários.

Haggai Carmon, um advogado israelense que representa vítimas de opções binárias, disse ao The Times of Israel que ele acredita que a prisão de Elbaz é "apenas a ponta do iceberg".

Quando eu não estou envolvido na questão pendente contra Lee Elbaz, aprendo dos documentos judiciais que as acusações são graves e carregam um máximo de 20 anos de prisão por cada contagem (e há duas contas). Eu acredito que as detenções adicionais ou mesmo os pedidos de extradição podem seguir. Minha experiência mostrou que o sistema de justiça dos EUA às vezes se move lentamente, mas é muito minucioso e não está sujeito a pressões externas # 8212; particularmente quando fraude contra cidadãos dos EUA foi perpetrada de maneira sistemática ".

Nimrod Assif, um advogado de vítimas de opções binárias que praticaram direito em Israel e EUA, disse ao The Times of Israel que ficou impressionado com a ação federal.

& # 8220; Quando se trata de execução contra fraude financeira, as autoridades em Israel estão décadas atrasadas nos Estados Unidos. Isso se reflete na dedicação ao estado de direito e na competência necessária para lidar com a complexidade envolvida. & # 8221;

Asif Astridas: as autoridades israelenses não investigaram ou fecharam a atenção para práticas que são fraudes claras, e há anos que agora as opções de divisas e estrangeiras fraudulentas aqui em Israel têm andado em negócios com impunidade. & # 8221;